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Riunioni 2022

In questa pagina sono elencate le Riunioni svolte nel 2022.
Per ciascuna di esse è disponibile l’ Ordine del Giorno (OdG) e un documento (Sintesi) che riassume i temi affrontati e le principali decisioni assunte.

Elenco delle riunioni 2022

Gennaio 2022

Riunione del 10 gennaio 2022
Ordine del giorno

  1. Approvazione verbale del 13 dicembre 2021
  2. Aggiornamento pratiche assegnate
  3. Piano di Attività 2021:  approvazione relazione finale ob. 4 – Funzionamento sistemi di controllo interno - Enti Sireg (in allegato)
  4.  Piano di attività 2022: prime indicazioni e proposte
  5. Comunicazioni del Presidente   - Presa d’atto bozza piano audit 2022 (in allegato) - Presa d’atto Audit AR 3.21 “Erogazione di fondi regionali riferiti alla DG Turismo, Marketing territoriali e Moda”
  6. Varie

Sintesi


Riunione del 19 gennaio 2022
Ordine del giorno

  1. Approvazione verbale del 10 gennaio 2022
  2. Aggiornamento pratiche assegnate
  3. Piano di attività 2022
  4. Piano Audit 2022 (il documento viene riallegato in quanto integrato a seguito dei suggerimenti dell’RPCT)
  5. Bozza PTPCT 2022-2024 (allegata)
  6. Comunicazioni del Presidente
  7. Varie

Sintesi

Riunione del 24 gennaio 2022
Ordine del giorno

  1. Approvazione verbale del 19 gennaio 2022
  2. Aggiornamento pratiche assegnate
  3. Piano di attività 2022 (allegato)
  4. Comunicazioni del Presidente

Sintesi

Riunione del 31 gennaio 2022
Ordine del giorno

  1. Audizione Segretario Generale e Sottosegretario Alparone su PNRR;
  2. Approvazione verbale del 24 gennaio 2022;
  3. Aggiornamento pratiche assegnate;
  4. Piano di Attività 2022; -  Precisazioni Sito ORAC
  5. Comunicazioni del Presidente
  6. Varie

Sintesi

Gennaio

Febbraio 2022

Riunione del 7 febbraio 2022

Ordine del giorno

  1. Approvazione verbale del 31 gennaio 2022
  2. Aggiornamento pratiche assegnate
  3. Piano di attività 2022 – ALLEGATO CRONOPROGRAMMA
  4. Comunicazioni del Presidente – VERBALE N. 1 REVISORE DEI CONTI
  5. Varie

Sintesi

Riunione del 14 febbraio 2022

Ordine del giorno

  1. Approvazione verbale del 7 febbraio 2022
  2. Aggiornamento pratiche assegnate
  3. Piano di attività 2022
  4. Comunicazioni del Presidente
  5. Varie

Sintesi

Riunione del 21 febbraio 2022

Ordine del giorno

  1. Approvazione verbale del 14 febbraio 2022
  2. Aggiornamento pratiche assegnate
  3. Piano di attività 2022
  4. Comunicazioni del Presidente
  5. Varie

Sintesi

Riunione del 28 febbraio 2022

Ordine del giorno

  1. Approvazione verbale del 21 febbraio 2022
  2. Aggiornamento pratiche assegnate
  3. Piano di attività 2022
  4. Comunicazioni del Presidente
  5. Varie

Sintesi

 

Febbraio

Marzo 2022

Riunione del 7 Marzo 2022
Ordine del Giorno

1. Approvazione verbale del 28 febbraio 2022
2. Aggiornamento pratiche assegnate
3. Piano di attività 2022
4. Comunicazioni del Presidente
5. Varie

Sintesi

 

Riunione del 14 Marzo 2022
Ordine del Giorno

1. Approvazione verbale del 7 marzo 2022
2. Aggiornamento pratiche assegnate
3. Piano di attività 2022
4. Comunicazioni del Presidente
5. Varie

Sintesi

Riunione del 21 Marzo 2022
Ordine del giorno

1. Approvazione verbale del 14 marzo 2022
2. Aggiornamento pratiche assegnate
3. Piano di attività 2022
4. Comunicazioni del Presidente
5. Varie

Sintesi

Riunione del 28 Marzo 2022
Ordine del Giorno

1. Approvazione verbale del 21 marzo 2022
2. Aggiornamento pratiche assegnate
3. Piano di attività 2022
4. Comunicazioni del Presidente
5. Varie

Sintesi

Marzo

Aprile 2022

Riunione del 4 Aprile 2022

Ordine del giorno

  1. Approvazione verbale del 28 marzo 2022
  2. Nota Dfs Redaelli ad oggetto: “Attuazione delle disposizioni previste dalla D.G.R. n. X/4878 del 07/03/2016 recante ‘Piano straordinario anticorruzione – Disciplina per l’attuazione degli adempimenti e delle misure di tutela dei dipendenti che segnalano illeciti (whistleblower) per gli enti di cui all’all. A1 della l.r. 30/2006’. Relazione relativa all’anno 2021” (allegata)
  3. Nota Dfs Gasparini ad oggetto: “Indicazioni per le segnalazioni in materia di data breach (art. 33 Regolamento UE 2016/679) e documento di policy regionale per la notifica delle violazioni dei dati personali” (inviata a tutti i Componenti)
  4. Aggiornamento pratiche assegnate
  5. Piano di attività 2022
  6. Comunicazioni del Presidente
  7. Varie

Sintesi

Riunione del 11 Aprile 2022

Ordine del giorno

  1. Approvazione verbale del 4 aprile 2022;
  2. Analisi della Corte dei Conti della Relazione annuale del Presidente di Regione Lombardia sul sistema dei controlli – 2020; a. Deliberazione Corte dei Conti (allegata all’OdG); b. Scheda di sintesi redatta dall’Avv. G.F. Sabato (allegata all’OdG);
  3. Aggiornamento pratiche assegnate;
  4. Piano di attività 2022;
  5. Comunicazioni del Presidente;
  6. Varie

Sintesi

Riunione del 27 Aprile 2022

Ordine del giorno

  1. Approvazione verbale dell’11 aprile 2022
  2. Analisi della Corte dei Conti  della Relazione annuale del Presidente di Regione Lombardia sul sistema dei controlli 2020 – Osservazioni dei Componenti
  3. Relazione Difensore Civico 2021 e  Scheda di sintesi
  4. Aggiornamento pratiche assegnate
  5. Piano di attività 2022 -Sintesi minisito Orac – Proposte di modifica
  6. Comunicazioni del Presidente
  7. Varie

Sintesi

 

Aprile

Maggio 2022

Riunione del 9 maggio 2022

Ordine del giorno

  1. Approvazione verbale del 27 aprile 2022
  2. Aggiornamento pratiche assegnate
  3. Piano di attività 2022: - Stato avanzamento lavori per relazione semestrale - presentazione elaborati; Monitoraggio raccomandazioni (rif. Paolo Fagiani); Sintesi minisito Orac
  4. Comunicazioni del Presidente: - Processo Delibere Orac (allegato)
  5. Varie

Sintesi

Riunione del 23 maggio 2022

Ordine del giorno

  1. Approvazione verbale del 9 maggio 2022
  2. Aggiornamento pratiche assegnate
  3. Piano di attività 2022: - Stato avanzamento lavori per relazione semestrale – presentazione elaborati (10/06); - Monitoraggio raccomandazioni (presentazione Fagiani); - Sintesi minisito Orac dalla n. 9 alla n. 15; - Sintesi minisito Orac n. 16
  4. Comunicazioni del Presidente
  5. Varie - Comunicazione Data Retention da parte del delegato dal titolare – Dfs Gasparini

Sintesi

Riunione del 30 maggio 2022

Ordine del giorno

  1. Approvazione verbale del 23 maggio 2022
  2. Prima Bozza “Revisione LR 17/2015: Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per a promozione della cultura della legalità” (Dfs Redaelli)
  3. Bozza di nuova disciplina del controllo analogo – richiesta parere - dott. Bongiovanni (allegata)
  4.  Aggiornamento pratiche assegnate
  5. Piano di attività 2022: Stato avanzamento lavori per relazione semestrale – Aggiornamento
  6. Comunicazioni del Presidente
  7. Varie

Sintesi


 

Maggio

Giugno

Riunione del 6 Giugno 2022
Ordine del giorno

1. Approvazione verbale del 30 maggio 2022
2. Approvazione sintesi n. 17 relativa alla seduta 23 maggio 2022
3. Bozza di nuova disciplina del controllo analogo – richiesta parere - dott. Bongiovanni (Ob.9)
4. Aggiornamento pratiche assegnate
5. Piano di attività 2022
6. Comunicazioni del Presidente
7. Varie

Sintesi

 

Riunione del 13 Giugno 2022
Ordine del giorno

1. Approvazione verbale del 6 giugno 2022;
2. Approvazione sintesi n. 18 relativa alla seduta 30 maggio 2022;
3. Bozza di nuova disciplina del controllo analogo – richiesta parere – Direttore Bongiovanni;
4. Aggiornamento pratiche;
5. Piano di attività 2022:
- Ob. 3.2 Approvazione Relazione conclusiva “Gestione ed erogazione contributi alle imprese”
- Ob. 7 Approvazione Relazione conclusiva “Procedure di nomina Direttori generali”;
- Ob. 7 Approvazione Relazione conclusiva UPT e Difensore regionale – inviata a tutti i Componenti;
6. Comunicazioni del Presidente
7. Varie

Sintesi

Riunione del 20 Giugno 2022
Ordine del giorno

1. Approvazione verbale del 13 giugno 2022;
2. Approvazione sintesi n. 19 relativa alla seduta 06 giugno 2022;
3. Aggiornamento pratiche;
4. Piano di attività 2022:
- Ob. 7 Approvazione Relazione conclusiva “Procedure di nomina Direttori generali”;
- Ob. 7 Approvazione Relazione conclusiva UPT e Difensore regionale – inviata a tutti i Componenti;
5. Comunicazioni del Presidente;
6. Varie

Sintesi

Riunione del 27 Giugno 2022
Ordine del giorno

1. Approvazione verbale del 20 giugno 2022;
2. Approvazione sintesi n. 20 relativa alla seduta 13 giugno 2022;
3. Aggiornamento pratiche;
4. Piano di attività 2022:
- Approvazione Relazione semestrale (allegata alla convocazione);
- Ob. 5A “Gestione Rifiuti” – approvazione relazione conclusiva;
- Ob. 7 Approvazione Relazione conclusiva UPT e Difensore regionale – inviata a tutti i Componenti;
5. Comunicazioni del Presidente;
6. Varie

Sintesi

Giugno

Luglio

Riunione del 4 Luglio 2022
Ordine del giorno
1. Approvazione verbale del 27 giugno 2022;
2. Approvazione sintesi n. 21 relativa alla seduta 20 giugno 2022;
3. Aggiornamento pratiche;
4. Piano di attività 2022:
- Ob. 7 Approvazione Relazione conclusiva UPT e Difensore regionale;
5. Comunicazioni del Presidente;
6. Varie

Sintesi

 

Riunione del 11 Luglio 2022
Ordine del giorno
1. Approvazione verbale del 04 luglio 2022;
2. Approvazione sintesi n. 22 relativa alla seduta 27 giugno 2022;
3. Aggiornamento pratiche;
4. Piano di attività 2022:
5. Comunicazioni del Presidente;
6. Varie

Sintesi

 

 

Riunione del 18 Luglio 2022

Ordine del giorno

1. Approvazione verbale del 11 luglio 2022;

2. Aggiornamento pratiche

3. Piano di attività 2022

4. Comunicazioni del Presidente;

5. Varie

Sintesi

 

 

Luglio

Settembre

Riunione del 5 settembre 2022

Ordine del giorno

  1. Approvazione verbale del 18 luglio 2022;
  2. Approvazione sintesi n. 23 relativa alla seduta 4 luglio 2022 e Sintesi n. 24 relativa alla seduta dell’11 luglio 2022;
  3. Comunicazioni pervenute da enti e istituzioni;
  4. Aggiornamento pratiche;
  5. Piano delle attività 2022;
  6. Comunicazioni del Presidente;
  7. Varie

Sintesi

 

 

Riunione del 12 settembre 2022

Ordine del giorno 

  1. Approvazione verbale del 05 settembre 2022;
  2. Approvazione sintesi n. 25 relativa alla seduta del 18 luglio u.s.;
  3. Aggiornamento pratiche;
  4. Piano delle attività 2022;
  5. Comunicazioni del Presidente;
  6. Varie

Sintesi

 

 

 

Riunione del 20 settembre 2022
Ordine del giorno

  1. Approvazione verbale del 12 settembre 2022;
  2. Approvazione sintesi n. 26 relativa alla seduta del 05 settembre u.s.;
  3. Aggiornamento pratiche;
  4. Piano delle attività 2022;
  5. Comunicazioni del Presidente;
  6. Varie

Sintesi

 

 

 

Riunione del 26 settembre 2022
Ordine del giorno

  1. Approvazione verbale del 19 settembre 2022;
  2. Approvazione sintesi n. 27 relativa alla seduta del 12 settembre u.s
  3. Aggiornamento pratiche;
  4. Piano delle attività 2022;
  5. Comunicazioni del Presidente;
  6. Varie

Sintesi

Settembre

Ottobre

Riunione del 3 ottobre 2022
Ordine del giorno

  1. Approvazione verbale del 26 settembre 2022;
  2. Approvazione sintesi n. 28 relativa alla seduta del 20 settembre u.s.
  3. Aggiornamento pratiche;
  4. Piano delle attività 2022;
  5. Comunicazioni del Presidente;
  6. Varie

Sintesi

 

Riunione del 17 ottobre 2022
Ordine del giorno

  1. Approvazione verbale del 3 ottobre 2022;
  2. Approvazione sintesi n. 29 relativa alla seduta del 26 settembre u.s.
  3. Aggiornamento pratiche;
  4. Piano delle attività 2022;
  5. Comunicazioni del Presidente;
  6. Varie

Sintesi

 

Riunione del 24 ottobre 2022
Ordine del giorno

  1. Approvazione verbale del 17 ottobre 2022;
  2. Approvazione sintesi n. 30 relativa alla seduta del 3 ottobre u.s.
  3. Aggiornamento pratiche;
  4. Piano delle attività 2022;
  5. Comunicazioni del Presidente;
  6. Varie

Sintesi

Ottobre

Novembre

Riunione del 7 novembre 2022
Ordine del giorno

  1. Approvazione verbale del 24 ottobre 2022;
  2. Approvazione sintesi n. 31 relativa alla seduta del 17 ottobre u.s.;
  3. Aggiornamento pratiche;
  4. Piano delle attività 2022;
    1. Stato di attuazione obiettivi 2022: scadenza presentazione relazioni conclusive – data da definire;
    2. Piano di attività 2023: presentazione delle proposte per la redazione del PdA 2023;
  5. Comunicazioni del Presidente;
  6. Varie

 

Sintesi

 

Riunione del 21 novembre 2022
Ordine del giorno

  1. Approvazione verbale del 7 novembre 2022;
  2. Approvazione sintesi n. 32 relativa alla seduta del 24 ottobre u.s.;
  3. Aggiornamento pratiche;
  4. Piano delle attività 2022;
  • Stato di attuazione obiettivi 2022: scadenza presentazione relazioni conclusive – aggiornamenti;
  • Piano di attività 2023: presentazione delle proposte per la redazione del PdA 2023 - aggiornamenti;
  1. Comunicazioni del Presidente;
  2. Varie

 

Sintesi

 

Riunione del 28 novembre 2022
Ordine del giorno

  1. Approvazione verbale del 21 novembre 2022;
  2. Approvazione sintesi n. 33 relativa alla seduta del 7 novembre u.s.;
  3. Aggiornamento pratiche;
  4. Piano delle attività 2022;
    • Stato di attuazione obiettivi 2022: scadenza presentazione relazioni conclusive – aggiornamenti;
    • Piano di attività 2023: presentazione delle proposte per la redazione del PdA 2023 - aggiornamenti;
  5. Comunicazioni del Presidente;
  6. Varie

 

Sintesi

Novembre

Dicembre

Riunione del 5 dicembre 2022
Ordine del giorno

  1. Approvazione verbale del 28 novembre 2022;
  2. Approvazione sintesi n. 34 relativa alla seduta del 21 novembre u.s.;
  3. Aggiornamento pratiche;
  4. Piano delle attività 2022;
    1. Stato di attuazione obiettivi 2022: Aggiornamenti - Relazioni conclusive per approvazione nella seduta del 21 o 22 dicembre 2022
    2. Piano di attività 2023 Proposte per la redazione del PdA 2023 – per approvazione nella seduta del 21 o 22 dicembre 2022
  5. Comunicazioni del Presidente;
      1. Scaletta Organizzazione Seduta, in presenza, del 12.12.2022 Allegato A
      2. Presentazione scheda “Lombardia Infatti” Allegato B
  6. Varie

 

Sintesi 

 

Riunione del 12 dicembre 2022
Ordine del giorno

  1. Approvazione verbale del 5 dicembre 2022;
  2. Aggiornamento pratiche;
  3. Piano delle Attività 2022;
  4. Piano delle Attività 2023;
  5. Esposizione relazione conclusiva sul Monitoraggio delle raccomandazioni di ORAC al Segretario Generale della Giunta regionale;
  6. Comunicazioni del Presidente


Sintesi

 

Riunione del 20 dicembre 2022
Ordine del giorno

  1. Approvazione verbale del 12 dicembre 2022;
  2. Sintesi n. 35 del 28/11/2022 e n. 36 del 5/12/2022;
  3. Aggiornamento pratiche;
  4. Piano delle attività 2022;
  5. Approvazione relazione II semestre 2022 e Piano delle Attività 2023;
  6. Comunicazioni del Presidente

 

Sintesi 

 

Dicembre